Néobanques : lutte contre le blanchiment (LCB-FT), N26 sous le coup d’un audit poussé demandé par la BaFin

Les néobanques sont dans la ligne de mire des autorités de contrôle. Avec leur succès, appliquer les procédures strictes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est un réel défi supplémentaire. Déjà en pertes financières, ces procédures ont un coût exorbitant pour ces entités. N26 subit de nouveau les foudres de la BaFin, mais cette fois-ci, une lourde sanction est attendue. La néobanque ayant déjà été avertie fin 2019.