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Renseignement financier : le nombre de signalements TRACFIN en hausse de plus de 10% en 2024
En 2024, Tracfin accroît son impact avec 4.000 notes d’information transmises à ses partenaires.
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Epinglés par Tracfin, trois ouvriers avouent voir dérobé un trésor de lingots et de pièces d’or
Trois ouvriers qui avaient caché au propriétaire d’une maison où ils effectuaient des travaux, dans l’Eure, la découverte d’un trésor constitué de lingots et de pièces d’or, vont devoir répondre de leur vol en réunion devant le tribunal correctionnel d’Évreux, annonce Paris Normandie dans son édition de lundi.
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300.000 euros sur un compte bancaire pour un ouvrier, cela éveille rapidement des soupçons
Citant des sources judiciaires et un enquêteur de la gendarmerie, le quotidien raconte que les trois ouvriers travaillaient depuis plusieurs jours au nivellement du terrain d’une maison, située entre Vernon et Les Andelys, dont les propriétaires souhaitaient réaliser un agrandissement, lorsqu’ils sont tombés sur ce trésor dissimulé dans des bocaux.
A l’intérieur : seize lingots d’or d’un kilo chacun et 600 pièces d’or de 20 dollars US de’24 et’27, pesant chacune 33 grammes, précise le quotidien.
Selon Paris Normandie, les trois ouvriers, âgés de 20, 33 et 40 ans, ont décidé de subtiliser le magot et d’écouler leur butin chez un numismate de la région.
Des chèques déposés sur le compte d’un des ouvriers ont éveillé les soupçons de Bercy et c’est grâce à un signalement Tracfin, le service de renseignement du ministère de l’Économie, que les enquêteurs du groupement de gendarmerie de l’Eure et du groupe d’intervention régional (GIR) de Haute-Normandie ont pu remonter jusqu’aux auteurs du vol.
Convoqués, les trois hommes ont avoué les faits, souligne Paris Normandie, citant un enquêteur.
Le numismate doit lui aussi comparaître devant le tribunal correctionnel d’Évreux, mais ne reconnaît pas le "recel de vol en réunion" pour lequel il est poursuivi, toujours selon cet enquêteur.
Dans l’attente du procès, dont la date n’est pas précisée, plusieurs véhicules, une moto et plusieurs centaines de milliers d’euros ont été saisis chez les ouvriers.
La propriétaire de la maison où étaient réalisés les travaux, interrogée par Paris-Normandie, a raconté avoir dit aux ouvriers sur le ton de la plaisanterie : "Si vous trouvez un trésor, vous me le dites !"
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