Fraude au Bitcoin : amende record de 3,4 milliards de dollars

Le patron de la plateforme de cryptomonnaies Mirror Trading International, accusé d’une fraude impliquant des échanges en Bitcoin, a été condamné jeudi à verser plus de 3,4 milliards de dollars, pour moitié sous forme d’amende. Le reste représente la somme due aux clients de la plateforme, a annoncé une agence de régulation américaine.

Amende de 1,7 milliards de dollars

Placée en liquidation judiciaire en juillet 2021, la société Mirror Trading International (MTI) garantissait aux investisseurs des rendements potentiels de plus de 100% par an, grâce à un algorithme qui permettait d’effectuer des transactions sur le marché des changes. Algorithme qui s’est révélé être imaginaire. Selon l’agence de régulation financière américaine CFTC, MTI et son principal responsable, le ressortissant sud-africain Cornelius Johannes Steynberg, auraient accepté plus de 1,7 milliard de dollars de dépôts sous forme de bitcoins, dont une partie provenait de quelque 23.000 résidents américains.

Un juge d’une cour fédérale de l’ouest du Texas a imposé jeudi à M. Steynberg de rembourser l’ensemble des déposants et l’a condamné à une amende d’un montant équivalent à destination de la CFTC. "Il s’agit de la plus importante condamnation financière au civil dans un cas présenté par la CFTC", a souligné l’agence, ajoutant que "l’action en justice concernait également le cas le plus important de fraude impliquant du bitcoin".

Une autre fraude en Bulgarie

Avec la popularisation de l’industrie des cryptomonnaies, les cas de fraude se sont multipliés ces dernières années. Une autre personne impliquée dans ce type de fraude, Ruja Ignatova, surnommée "Cryptoqueen", a été placée sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI depuis le mois de juin dernier. En 2014, cette entrepreneuse d’origine bulgare et naturalisée allemande avait lancé le OneCoin, un projet de cryptomonnaie qui lui a permis de collecter plus de 4 milliards de dollars. Mais la devise n’a jamais vu le jour et Mme Ignatova a détourné l’essentiel des fonds. Une complice présumée, la Bulgare Irina Dilkinska, a été extradée le 20 mars vers les Etats-Unis, selon le parquet de Sofia, où elle a été arrêtée en juin 2021. Elle risque jusqu’à un total de 40 ans de prison, selon la justice américaine.