Affaire Apollonia : cinq nouvelles mises en examen dont un cadre de BNP

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Cinq nouvelles personnes, dont un responsable régional de BNP Paribas Personal Finance, ont été mises en examen à Marseille cette semaine dans le dossier Apollonia, vaste affaire d’escroquerie

Affaire Apollonia : cinq nouvelles mises en examen dont un cadre de BNP :

Cinq nouvelles personnes, dont un responsable régional de bnp paribas Personal Finance, ont été mises en examen à Marseille cette semaine dans le dossier Apollonia, vaste affaire d’escroquerie aux investissements immobiliers, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Cela porte à une trentaine le nombre de personnes mises en cause, dont une douzaine de cadres ou employés bancaires, aucune banque n’étant pour l’instant mise en examen comme personne morale.

Précédemment, quatre ex-cadres du Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain (CIFFRA), un cadre du Crédit Agricole du Nord et deux salariés de ge money bank, avaient été mis en examen pour complicité d’escroquerie.

Avant eux, les responsables et des salariés d’Apollonia, des notaires marseillais et lyonnais, ainsi que des courtiers en crédit immobilier, dont un représentant de Cafpi, ont été impliqués dans ce dossier instruit depuis 2008.

L’enquête porte sur les agissements d’Apollonia, une société d’Aix-en-Provence spécialisée dans la défiscalisation, soupçonnée d’avoir escroqué des centaines de foyers de l’Hexagone dans le cadre d’investissements immobiliers. Le préjudice estestimé à plus d’un milliard d’euros. Près d’un millier de personnes se sont constituées parties civiles.

Apollonia a convaincu, de 2003 à 2007, des ménages aisés d’investir notamment dans des résidences hôtelières aux fins d’obtenir le statut de loueur en meublé professionnel, qui donne droit à des avantages fiscaux à la condition d’encaisser -* à l’époque -* au moins 23.000 euros de revenus locatifs par an.

Ses clients ont ainsi acquis plusieurs biens pour des montants atteignant jusqu’à neuf millions d’euros pour se retrouver au final lourdement endettés.

Plusieurs banques sont soupçonnées d’avoir violé de nombreuses règles dans le montage des dossiers de financement.

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