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Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est l’une des priorités majeures de supervision de l’AMF. La 5ème directive a été transposée en droit français en février 2020. Elle prévoit une série de mesures visant à mieux lutter contre le financement du terrorisme et à garantir une meilleure transparence des transactions financières.

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Néobanques : lutte contre le blanchiment (LCB-FT), N26 sous le coup d’un audit poussé demandé par la BaFin

Les néobanques sont dans la ligne de mire des autorités de contrôle. Avec leur succès, appliquer les procédures strictes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est un réel défi supplémentaire. Déjà en pertes financières, ces procédures ont un coût exorbitant pour ces entités. N26 subit de nouveau les foudres de la BaFin, mais cette fois-ci, une lourde sanction est attendue. La néobanque ayant déjà été avertie fin 2019.

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