Tracfin
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Tracfin pour Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, est un organisme du ministère de l’Économie et des Finances, chargé de la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les professionnels de la finance, des assurances et de l’immobilier ont l’obligation légale de déclarer des états de soupçons auprès de TracFin, en fonction de critères propres à chaque profession.
Articles sur le thème
L’ACPR inflige 2,5 millions d’euros de sanction à CARDIF Assurance Vie (BNP Paribas)
Après une sanction de 10 millions d’euros en 2014, 1 million en 2020, le groupe BNP Paribas doit encore faire faire à une lourde sanction infligée, cette fois-ci, par l’ACPR, l’organisme de surveillance des banques et assurances, pour sa filiale assurance-vie : CARDIF. Un manquement grave aux respects des procédures réglementaires concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT).
Lutte contre le blanchiment d’argent (Tracfin) : forte progression de l’activité en 2018, +12% en un an
Le rapport d’activité de TracFin, cellule de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, publié par le Ministère de l’Économie ce jour, confirme la nette progression des déclarations des professionnels de l’immobilier. L’année 2018 constitue une nouvelle année de forte progression de l’activité de Tracfin, le service a reçu et analysé 79 376 informations (+12 % en 1 an et de 75 % en 3 ans). Cette progression d’activité est le fruit de la vigilance pérenne des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). En 2018, 96 % des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants soit 76 316 déclarations de soupçon (+ 11 %).