Blanchiment

Smoby : six mois de prison ferme et confiscation de 2,5 millions d'euros pour l'ancien PDG
9 décembre 2019
L’ancien PDG du fabricant de jouets Smoby Jean-Christophe Breuil a été condamné lundi à Nancy pour détournement de fonds à quatre ans de prison dont six mois ferme et à la confiscation de 2,5 millions d’euros, a-t-on appris de sources concordantes.
Confiscation de 5 millions d'euros requise contre un ancien PDG de Smoby
7 octobre 2019
La confiscation de cinq millions d’euros a été requise avec une peine de quatre ans de prison, dont trois ans et demi avec sursis, lundi à Nancy, contre un ancien PDG des jouets Smoby, soupçonné d’avoir détourné 10 millions d’euros.
Biens mal acquis : la justice ordonne un procès à Paris pour l'oncle de Bachar al-Assad (sources concordantes)
17 avril 2019
Un juge d’instruction a ordonné un procès devant le tribunal correctionnel à Paris pour l’oncle de Bachar al-Assad, soupçonné de s’être frauduleusement bâti en France un empire immobilier estimé à 90 millions d’euros, a appris mercredi l’AFP de sources concordantes.
Affaire Berezovski : le Château de la Garoupe confisqué, la condamnation d'un agent immobilier confirmée
4 décembre 2017
L’agent immobilier Jean-Louis Bordes, le seulà comparaître dans l’affaire de blanchiment d’argent russe sur la Côte d’Azur impliquant l’ancien oligarque russe Boris Berezovski mort en 2013, a vu sa condamnation confirmée par la Cour de cassation, a-t-on appris lundi de source judiciaire.
Affaire Berezovski : un agent immobilier condamné à 2 ans avec sursis pour blanchiment
Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné lundi à 2 ans de prison avec sursis un agent immobilier, seul prévenu dans une affaire de blanchiment d’argent russe sur la Côte d’Azur impliquant l’ancien oligarque russe Boris Berezovski, mort en 2013.
Affaire Berezovski : condamné pour blanchiment, l'agent immobilier fait appel
L’agent immobilier condamné lundi à 2 ans de prison avec sursis dans une affaire de blanchiment d’argent russe sur la Côte d’Azur impliquant l’ancien oligarque russe Boris Berezovski, mort en 2013, va faire appel, a-t-on appris mardi.
Blanchiment : les premières sanctions
Cinquante-huit sanctions ontété infligées à des professionnels ayant favorisé le blanchiment d’argent, selon le premier rapport de la Commission nationale des sanctions, remis mardi à Michel Sapin, ministre des Finances, révèle Le Figaro.