Pyramide de Ponzi
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Un système de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants.
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Fraude au Bitcoin : amende record de 3,4 milliards de dollars
Des promesses de rendements élevés sur des placements en Bitcoin. Sauf qu’évidemment, tout était faux. Le patron de la plateforme d’arnaque condamné à payer une amende record de 3,4 milliards de dollars.
Arnaque / spéculation sur les baskets : une pyramide de Ponzi de 85 millions de dollars démantelée
La plus grande arnaque sur les baskets de collection vient d’être démantelée. Les spéculateurs auront perdu probablement les deux-tiers de leurs investissements, pour le moins hasardeux.
Arnaque à l’investissement sur le cannabis thérapeutique(JuicyFields) : des promesses de plus-values de 49.5% en 108 jours, pour un capital qui part en fumée
La société Juicy Fields propose d’investir dans du cannabis thérapeutique avec des promesses de rendement démentes, de l’ordre de 30% à 66% en 3 mois seulement. Irrationnels. Des épargnants avides de gains rapides ont tout de même plongé.
Private equity : une bulle financière, un système de Ponzi ? Bpifrance s’insurge ! Encore une tempête dans une verre d’eau ?
Tous les secteurs d’investisseurs passent tour à tour au travers du qualificatif du système de Ponzi. Après les NFT et les cryptos, au tour du Private-equity, dont les rendements passés sont plus qu’attractifs. La banque publique BPIFrance réagit aux propos d’Amundi qui avait jeté un pavé dans la mare du secteur du capital-investissement.
Arnaques aux placements : les usurpations d’identité explosent !
Les arnaques aux placements épargne se sont multipliés avec la pandémie. Le pactole épargne constitué par les Français attire les escrocs. Ces derniers usurpent de plus en plus souvent les noms d’établissements financiers existants, dûment habilités, afin d’induire en erreur les vérifications sommaires effectuées par les épargnants, auprès des autorités de contrôle (REGAFI, ORIAS, ACPR, etc.).
Arnaque à l’investissement immobilier (pyramide de Ponzi) : la Caisse d’Epargne relaxée, les escrocs condamnés à 5 ans de prison ferme
Plus d’une centaine de personnes avaient investi dans un complexe touristique à Bali qui n’a jamais vu le jour : deux frères, coachs en bien-être, ont été condamnés vendredi à cinq ans de prison pour escroquerie et blanchiment notamment, mais leur banque, la Caisse d’Épargne, a été relaxée.