Fraude

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Fraude : 32 articles disponibles, 20 affichés sur cette page.

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Attention aux faux livrets d'épargne prévient le régulateur bancaire
16 décembre 2016
Attention aux offres de placement frauduleuses promettant des taux de rendements élevés, a averti vendredi le régulateur bancaire, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), après avoir constaté une augmentation du démarchage illicite des consommateurs.
Plainte à Paris dans une affaire d'escroquerie financière au Gabon
4 août 2016
Des épargnants ont porté plainte à Paris contre des dirigeants de la société gabonaise BR SARL, au coeur selon eux d’une vaste escroquerie financière, qui aurait touché 30.000 personnes pour un préjudice total de 22 millions d’euros, a annoncé mercredi leur avocat.
Aristophil : la Société générale avait conscience des risques pour les investisseurs
24 décembre 2015
La Société générale, banque d’Aristophil, avait conscience des risques pour les investisseurs qui plaçaient leur épargne en manuscrits, comme le proposait cette société soupçonnée d’escroquerie, a appris jeudi l’AFP de source proche du dossier.
Epargne salariale et spéculation sur internet dans la ligne de mire du médiateur de l'AMF en 2014
16 avril 2015
Les dossiers de médiation soumis à l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont augmenté de 10% en 2014, avec l’épargne salariale et la spéculation sur internet en ligne de mire, selon un rapport rendu public jeudi.
Aristophil / Placement manuscrits : craignant d'avoir été floués, les épargnants s'organisent
20 mars 2015
Lesépargnants ayant placé leurs économies dans les manuscrits et les écrits rares de la société Aristophil, soupçonnée d’escroquerie, commencent à s’organiser.
Faux prêt de 125 millions de dollars pour une île artificielle (la Grèce) à Dubaï
10 février 2015
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné mardi à 5 ans d’emprisonnement, dont 4 ferme, un homme qui avait fait miroiter un faux financement de 125 millions de dollars à un homme d’affaires pour un projet immobilier sur une ile artificielle à Dubaï.
Comptes à l'étranger : la circulaire étendue, Cazeneuve appelle les fraudeurs à se rendre
13 décembre 2013
Le ministre délégué au Budget Bernard Cazeneuve a annoncé jeudi soir la publication d’une nouvelle circulaire plus vaste sur les conditions de régularisation des comptes non déclarés à l’étranger et appelé tous les fraudeurs à se présenter immédiatement au fisc.
Montages fiscaux abusifs, gare aux fraudeurs en 2013 !
14 novembre 2012
Avec la loi de Finances rectificative, le gouvernement a déclaré une nouvelle fois la guerre à la fraude fiscale, mais aussi aux abus des montages d’optimisation. Détails...
Impôts : l'Etat part en croisade contre la fraude fiscale
23 janvier 2012
la ministre du budget Valérie Pécresse a affiché la volonté du gouvernement de lutter beaucoup plus activement contre la fraude fiscale, lors d’un entretien accordé à BFM-TV ce matin. Détails...
Fraude massive chez UBS : un suspect arrêté, une action plombée et une note bientôt dégradée....
16 septembre 2011
L’affaire de la fraude géante s’élevant à 2 milliards de dollars à la banque Suisse UBS a pris un nouveau tournant avec l’arrestation d’un suspect dans la soirée de mercredi à jeudi. Retour sur une nouvelle esclandre financière après l’affaire Kerviel de 2008.
Alerte de la Direction générale des Finances publiques sur l'existence d'emails frauduleux
2 septembre 2010
Direction générale des finances publiques alerte les contribuables sur l’existence de courriers électroniques frauduleux utilisant la signature de l’administration fiscale.
Paradis fiscaux : Détail de la liste noire française
17 février 2010
Paradis fiscaux : Eric Woerth, ministre du budget communique la liste noire française des Paradis fiscaux pour poursuivre les efforts du G20 et de l’OCDE ...
Impôt / fraude fiscale : Plus de moyens pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale
7 mai 2009
Impôt / Fraude fiscale : Lutte contre la fraude, Le ministre du Budget, Eric Woerth a réuni mardi, 600 contrôleurs de différents services afin de mobiliser les troupes ...
Le gouvernement va faire un rapport annuel sur l'ampleur de l'exil fiscal et de la fraude
Les députés ont obtenu vendredi du gouvernement un rapport annuel sur l’ampleur à la fois de l’exil fiscal et de la fraude des particuliers, objet régulier de polémiques entre la majorité et l’oppostion.
Gecina : l'ex-Pdg Rivero renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux et blanchiment
L’ex-Pdg de la société foncière française Gecina, Joaquin Rivero, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une instruction liée à une plainte déposée en 2009, a-t-on appris jeudi.
Bercy s'explique sur la nomination d'une ancienne d'UBSà l'AMF
Le ministère de l’Economie s’est expliqué mardi sur la nomination au sein d’une commission de l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’une ancienne responsable de la banque UBS France, établissement au coeur d’une vaste affaire d’évasion fiscale.
La lutte contre l'évasion fiscale financera sur la durée les baisses d'impôts (Eckert)
La lutte contre l’évasion fiscale permettra de financer de manière pérenne les baisses d’impôts récemment annoncées par le Premier ministre Manuel Valls, a déclaré jeudi le secrétaire d’Etat au Budget Christian Eckert.
Un ancien agent d'assurances jugé pour avoir détourné 3,4 millions d'euros et floué 80 clients
Cinq ans de prison, dont quatre ferme, ontété requis mardi à l’encontre d’un ancien agent d’assurances, jugé par le tribunal correctionnel de Saint-Omer (Pas-de-Calais) pour avoir détourné 3,4 millions d’euros au préjudice de plus de 80 clients et de l’assureur Generali.
Eckert : les régularisations de fraudeurs augmentent de 200 millions le rendement de l'ISF
Le secrétaire d’Etat au budget Christian Eckert a estimé jeudi que les recettes de l’ISF devraient augmenter de 200 millions d’euros suite à la régularisation de fraudeurs du fisc fortunés.
Suisse : Sapin va réunir les banques pour évoquer les régularisations fiscales
Le ministre des Finances français Michel Sapin va rencontrer mardi des représentants de banques implantées en Suisse à propos des régularisations fiscales, selon l’agenda du ministre publié dimanche.
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