TRACFIN, blanchiment d’argent : les cryptos en première ligne pour les activités illégales
La cellule TRACFIN a publié son bilan d’activité 2022, dans les détails. N’est-ce pas un risque que de publier autant de détails ?
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Plateformes illégales
En France, toute plateforme proposant des investissements financiers, quel que soit l’actif, doit être déclaré officiellement auprès des autorités de contrôle. Soit l’ORIAS, soit REGAFI, soit l’AMF. Il est primordial de vérifier que la plateforme est déclarée officiellement avant tout investissement. Cette vérification ne vous empêchera pas de vous faire arnaquer, mais au moins, vous aurez les moyens de saisir la justice afin de demander réparation pour votre préjudice subit.
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