Escroquerie

Affaire Apollonia : une association de victimes demande la levée du secret de l'instruction
23 avril 2013

L’association des victimes de l’affaire Apollonia, une vaste fraude aux investissements défiscalisants, a demandé mardi la levée du secret de l’instruction dans cette affaire, a annoncé son président.

La loterie pour gagner une maison à 10 euros était une escroquerie très bien montée
25 janvier 2013

Une escroquerie très bien montée : c’est ainsi que le parquet d’Aix-en-Provence décrit la loterie immobilière montée par Léonard Simpatico, mis en examen jeudi soir.

Affaire Apollonia : une association de victimes se pourvoit en cassation
12 décembre 2012

L’association des victimes de l’affaire Apollonia, une vaste fraude aux investissements défiscalisants, a annoncé mercredi qu’elle se pourvoyait en cassation après l’annulation par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de la mise en examen de quatre banques.

Affaire Apollonia : la justice annule la mise en examen de quatre banques
7 décembre 2012

La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a annulé jeudi la mise en examen de quatre établissements bancaires dans l’affaire Apollonia

Fraude bancaire : Un conseiller de l'Ecureuil amassait ses noisettes sur le dos de ses clients
25 juillet 2012

Un conseiller clientèle d’une agence de la Caisse d’Epargne à Bron, près de Lyon, a été interpellé pour avoir détourné quelque 290.000 euros en dix mois au préjudice de clients âgés.

Apollonia : les victimes attendent la mise en examen de banques majeures
24 juillet 2012

Les victimes de l’affaire Apollonia attendent la mise en examen de banques majeures après celles de cinq autres établissements financiers dans ce dossier...

Le Crédit Mutuel mis en examen dans l'affaire Apollonia
20 juillet 2012

La fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen et sa caisse locale de l’Etang de Berre ont été mises en examen, jeudi à Marseille, dans le cadre de l’affaire Apollonia, détails...

Apollonia : une 2e filiale du Crédit Immobilier de France et sa holding mises en examen
18 juillet 2012

Une deuxième filiale du Crédit Immobilier de France, la BPI, et la holding du groupe, le CIFD, ont été mises en examen dans le cadre de l’affaire Apollonia, vaste escroquerie présumée aux investissements immobiliers défiscalisants, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier.

Livret A : Une employée de la Banque Postale soupçonnée de détournement de fonds
16 juillet 2012

Une employée de mairie de Preixan (Aude), chargée de l’agence postale de cette petite commune entre Carcassonne et Limoux, est soupçonnée d’avoir détourné des fonds de La Poste et d’avoir ponctionné les livrets A de clients, a-t-on appris samedi auprès de l’établissement public et du maire.

Affaire Apollonia : la cour de cassation juge des actes notariés irréguliers
8 juin 2012

La cour de cassation a jugé irréguliers des actes notariés servant de fondement à des saisies immobilières dans le cadre de l’affaire Apollonia, vaste escroquerie aux investissements défiscalisants, a-t-on appris vendredi auprès de l’association des victimes.

Fraude : Attention à vos amis !
21 février 2012

L’Association française des usagers des banques (Afub) a dénoncé lundi une fraude de plus en plus importante : la fraude au chèque à l’amitié. En ces périodes troubles, il faut donc même faire attention à vos proches ! Détails...

Prison ferme pour un banquier qui détournait l'argent de personnes âgées
16 novembre 2011

Un ancien banquier de la Caisse d’Epargne a été condamné a trois ans de prison mardi 15 novembre 2011 pour avoir détourné prêt de 600.000 euros à des personnes âgées. Explications...

Thomas Fabius visé par une information judiciaire (source judiciaire)

Une information judiciaire contre X aété ouverte le 27 juin pour faux, escroquerie et blanchiment, visant notamment Thomas Fabius, a-t-on appris mardi de source judiciaire, confirmant une information du site internet du Monde.

Apollonia : les parties civiles dénoncent l'indulgence pour les banques

L’association des victimes de l’affaire Apollonia, une vaste escroquerie présumée aux investissements immobiliers défiscalisés, a dénoncé mercredi l’indulgence de la justice à l’égard des banques, qui ne sont plus mises en examen dans ce dossier fleuve instruit à Marseille.

Apollonia : après les sanctions contre 3 notaires les victimes demandent à être indemnisées

L’association des victimes de l’affaire Apollonia, une vaste escroquerie présumée aux investissements immobiliers défiscalisés, demande au corps notarial de les indemniser après les sanctions prononcés par la cour d’appel d’Aix contre trois notaires, a indiqué vendredi l’avocat de l’association, Me Jacques Gobert.

Un ancien agent d'assurances jugé pour avoir détourné 3,4 millions d'euros et floué 80 clients

Cinq ans de prison, dont quatre ferme, ontété requis mardi à l’encontre d’un ancien agent d’assurances, jugé par le tribunal correctionnel de Saint-Omer (Pas-de-Calais) pour avoir détourné 3,4 millions d’euros au préjudice de plus de 80 clients et de l’assureur Generali.

Des copropriétaires d'une résidence jamais achevée devant la justice

Plus d’une soixantaine de copropriétaires d’une résidence jamais achevée dans l’Allier ont fait entendre leur désarroi et leur colère au premier jour du procès en annulation qui s’est ouvert mardi devant le tribunal de grande instance de Cusset (Allier).

Epargne sur des manuscrits chez Aristophil : 5 personnes devant une juge

Cinq personnes, dont Gérard Lhéritier, patron de la société Aristophil qui propose aux épargnants de placer leur argent dans des lettres historiques ou des manuscrits, étaient présentées jeudi à un juge, a appris l’AFP de source judiciaire.

Faux ordres de virement : un bailleur social du Nord escroqué de 9,8 M EUR

Un bailleur social de Dunkerque aété victime d’une escroquerie aux faux ordres de virement internationaux pour un montant de 9,8 millions d’euros, a-t-on appris mardi de source judiciaire.