4 août 2020
Un bailleur social de Dunkerque aété victime d’une escroquerie aux faux ordres de virement internationaux pour un montant de 9,8 millions d’euros, a-t-on appris mardi de source judiciaire.
4 août 2020
La cour de cassation a jugé irréguliers des actes notariés servant de fondement à des saisies immobilières dans le cadre de l’affaire Apollonia, vaste escroquerie aux investissements défiscalisants, a-t-on appris vendredi auprès de l’association des victimes.
4 août 2020
Une employée de mairie de Preixan (Aude), chargée de l’agence postale de cette petite commune entre Carcassonne et Limoux, est soupçonnée d’avoir détourné des fonds de La Poste et d’avoir ponctionné les livrets A de clients, a-t-on appris samedi auprès de l’établissement public et du maire.
4 août 2020
Une deuxième filiale du Crédit Immobilier de France, la BPI, et la holding du groupe, le CIFD, ont été mises en examen dans le cadre de l’affaire Apollonia, vaste escroquerie présumée aux investissements immobiliers défiscalisants, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier.
4 août 2020
La fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen et sa caisse locale de l’Etang de Berre ont été mises en examen, jeudi à Marseille, dans le cadre de l’affaire Apollonia, détails...
4 août 2020
Les victimes de l’affaire Apollonia attendent la mise en examen de banques majeures après celles de cinq autres établissements financiers dans ce dossier...
4 août 2020
Un conseiller clientèle d’une agence de la Caisse d’Epargne à Bron, près de Lyon, a été interpellé pour avoir détourné quelque 290.000 euros en dix mois au préjudice de clients âgés.
4 août 2020
La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a annulé jeudi la mise en examen de quatre établissements bancaires dans l’affaire Apollonia
4 août 2020
L’association des victimes de l’affaire Apollonia, une vaste fraude aux investissements défiscalisants, a annoncé mercredi qu’elle se pourvoyait en cassation après l’annulation par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de la mise en examen de quatre banques.
4 août 2020
L’association des victimes de l’affaire Apollonia, une vaste fraude aux investissements défiscalisants, a demandé mardi la levée du secret de l’instruction dans cette affaire, a annoncé son président.
4 août 2020
L’association des victimes de l’affaire Apollonia, une vaste escroquerie présumée aux investissements immobiliers défiscalisés, a dénoncé mercredi l’indulgence de la justice à l’égard des banques, qui ne sont plus mises en examen dans ce dossier fleuve instruit à Marseille.
4 août 2020
Un ancien banquier de la Caisse d’Epargne a été condamné a trois ans de prison mardi 15 novembre 2011 pour avoir détourné prêt de 600.000 euros à des personnes âgées. Explications...
4 août 2020
L’Association française des usagers des banques (Afub) a dénoncé lundi une fraude de plus en plus importante : la fraude au chèque à l’amitié. En ces périodes troubles, il faut donc même faire attention à vos proches ! Détails...
18 janvier 2019
Plus d’une soixantaine de copropriétaires d’une résidence jamais achevée dans l’Allier ont fait entendre leur désarroi et leur colère au premier jour du procès en annulation qui s’est ouvert mardi devant le tribunal de grande instance de Cusset (Allier).
25 janvier 2013
Une escroquerie très bien montée : c’est ainsi que le parquet d’Aix-en-Provence décrit la loterie immobilière montée par Léonard Simpatico, mis en examen jeudi soir.
Une information judiciaire contre X aété ouverte le 27 juin pour faux, escroquerie et blanchiment, visant notamment Thomas Fabius, a-t-on appris mardi de source judiciaire, confirmant une information du site internet du Monde.
L’association des victimes de l’affaire Apollonia, une vaste escroquerie présumée aux investissements immobiliers défiscalisés, demande au corps notarial de les indemniser après les sanctions prononcés par la cour d’appel d’Aix contre trois notaires, a indiqué vendredi l’avocat de l’association, Me Jacques Gobert.
Cinq ans de prison, dont quatre ferme, ontété requis mardi à l’encontre d’un ancien agent d’assurances, jugé par le tribunal correctionnel de Saint-Omer (Pas-de-Calais) pour avoir détourné 3,4 millions d’euros au préjudice de plus de 80 clients et de l’assureur Generali.
Cinq personnes, dont Gérard Lhéritier, patron de la société Aristophil qui propose aux épargnants de placer leur argent dans des lettres historiques ou des manuscrits, étaient présentées jeudi à un juge, a appris l’AFP de source judiciaire.