Malversation

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Arnaques aux impôts : appels téléphoniques, SMS, courriels frauduleux, tout y passe. Soyez vigilants !
1er octobre 2019
Des courriels, SMS et appels téléphoniques frauduleux usurpant l’identité de l’administration et de ses agents sont constatés chaque année par la Direction générale des Finances publiques, notamment pendant les périodes de grandes échéances (déclaration de revenus, réception des avis d’impôt sur le revenu, de taxe habitation, de taxe foncière, etc.). Voler vos données personnelles, vous faire accepter un rendez-vous avec un commercial de programmes de défiscalisation, arnaques à la Carte Bancaire, numéros d’appel surtaxés, les arnaques sont nombreuses.
Banque aux USA/Canada : piratage informatique des données de 106 millions de personnes
2 août 2019
La banque américaine Capital One Financial a annoncé, lundi 29 juillet, avoir été victime d’un piratage qui a affecté les données personnelles de 106 millions de ses clients américains et canadiens. La voleuse supposée, une ingénieure en informatique de 33 ans, a été arrêtée par le FBI et risque cinq ans de prison.
Forfait mobile Orange 6G illimité, pendant 100 ans, pour 0€ / mois !
3 juillet 2019
Nouvelle offre de bienvenue chez Orange, une offre exceptionnelle... Pour alerter sur les pièges sur Internet, des offres trop belles pour être vraies. Les gogos tombant trop facilement dans ces super offres, totalement impossibles. Des pièges dans la téléphonie, que l’on retrouve tellement souvent dans le domaine des placements financiers, avec des rendements élevés, 7% ou 8%, pour des placements pas ou peu risqués...
Paiement frauduleux sur Internet : c'est à la banque de prouver que son client ment ou a commis une faute
14 juin 2019
Même si un système de sécurité rend très improbable l’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire par internet, il appartient toujours à la banque de prouver qu’un client qui se dit victime ment ou a commis une faute. La Cour de cassation a donc rejeté les réclamations d’une banque qui jugeait impossible la fraude invoquée par son client, le système « 3D Secure » étant particulièrement sûr.
Escroquerie immobilière en Corse : prison ferme pour un entrepreneur et un notaire
17 mai 2019
Cinq personnes ontété condamnées mercredi à Bastia - dont un notaire et un entrepreneur à des peines de prison ferme - pour une escroquerie immobilière de près de 2 millions d’euros, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.
L'affaire de l'AFER, 10 ans plus tard : la restitution des sommes confisquées avec leurs intérêts est effective
14 mai 2019
Fin de l’interminable procès de l’AFER, suite à la malversation financière des fondateurs. 10 ans après les premières procédures, les sommes confisquées, avec leurs intérêts ont été restituées aux quelques 55.000 adhérents floués, dans cette affaire de détournement de fonds de 128 millions euros.
Trafic illégal de tabacs, cannabis, armes à feux... Le bilan chiffré 2018 des saisies des douanes, en forte hausse
26 février 2019
Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes publics, a présenté ce matin, lors d’un déplacement au bureau de dédouanement postal de Chilly-Mazarin, les résultats de la douane pour l’année 2018. Forte hausse des saisies, dans tous les domaines. Pour le seul trafic portant sur le tabac, 16.171 infractions ont été relevées en matière de tabac (+ 15,1%) et 241,1 t de tabacs saisis (+1,2%).
Fraude Fiscale UBS : le Fisc court après 5 milliards d'euros, ouverture du procès ce jour
8 octobre 2018
Premier procès en France pour une fraude fiscale d’une telle ampleur : Le géant suisse UBS, accusé d’avoir illégalement démarché de riches clients français, sera face à ses juges lundi après-midi à Paris.
Crédit immobilier, éco-PTZ : des arnaques de plus en plus nombreuses
3 octobre 2018
L’activité consistant à recueillir des informations afin de vous proposer un crédit immobilier, ou un écoPTZ, ou n’importe quel crédit à la consommation est réglementée. Tout site Internet, sous couvert de vous offrir des comparatifs, ou toute personne vous demandant des informations dans ce sens, sans être dûment habilitée et déclarée auprès de l’ORIAS est dans l’illégalité. Et les arnaques ne manquent pas.
Un investissement hôtelier tourne au fiasco financier, des nuits blanches pour les épargnants
5 août 2018
Investir dans des hôtels de luxe, c’était la grande tendance quelques années de cela. Tous les épargnants voulaient investir. Surtout avec une ristourne fiscale ISF à la clé. Mais comme d’habitude, quand la mariée est trop belle, les lendemains peuvent rapidement déchanter. L’investissement en question, sensé investir dans un hôtel de luxe à rénover tourne au véritable fiasco financier. Les investisseurs en font les frais.
Black Hand is dead : démantèlement réussi de la plus importante place de marché illégale du darkweb
16 juin 2018
Le 12 juin 2018, à l’issue d’une investigation complexe menée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) dédiée à la lutte contre la fraude sur Internet une vaste opération qui a permis le démantèlement du forum connu sous le nom de « Black Hand » (ou la « Main Noire »), l’une des plus importantes plates-formes illégales actives en France sur le darkweb.
Robin des bois, version revue et corrigée, ce banquier escroque sa cliente de 389.000 euros, car elle a tenue des propos islamophobes
26 juin 2017
Un Robin des Bois, version revue et corrigée, anti-raciste a sévit dans les agences du LCL. Un jeune conseiller en patrimoine du LCL a escroqué pas moins de 389.000€ à une de ses clients, âgée de 89 ans, car elle tenait des propos racistes. Ce Robin des Bois, justicier, n’a cependant pas redistribué l’argent volé aux autres, mais l’a conservé pour lui... Un justicier des temps modernes donc... sic.
Arnaques aux placements à hauts rendements : les belles promesses des coopératives
10 mars 2017
Les promesses irréalisables des coopératives, qui a fait miroiter à des milliers d’épargnants des placements à rendement élevé, sécurisés et défiscalisés, en pleine crise financière, ont été au coeur des débats vendredi, devant le tribunal correctionnel de Rennes.
Epargne salariale et spéculation sur internet dans la ligne de mire du médiateur de l'AMF en 2014
16 avril 2015
Les dossiers de médiation soumis à l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont augmenté de 10% en 2014, avec l’épargne salariale et la spéculation sur internet en ligne de mire, selon un rapport rendu public jeudi.
Débuts prudents de la Bourse de Paris (-0,54%) dans une séance qui s'annonce calme
3 décembre 2013
La Bourse de Paris a débuté la séance de mardi en baisse (-0,54%), l’absence de rendez-vous majeurs en ce début de semaine incitant la plupart des investisseurs à la prudence.
Une banquière et deux courtières accusées d'escroquerie au prêt immobilier
Une banquière et deux courtières ont été récemment placées en garde à vue pour une escroquerie au prêt immobilier, ayant permis à des particuliers d’acquérir des biens sans disposer des ressources nécessaires, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.
France : le gendarme boursier a alourdi ses sanctions en 2013, année du retour des entrées en Bourse
Le gendarme boursier français a considérablement alourdi le montant des sanctions prononcées en 2013 et a infligé la plus lourde amende de son histoire, au cours d’une année marquée par le retour des entrées en Bourse.
Le régulateur boursier hausse le ton face aux arnaques visant les particuliers
Investir en ligne sur le marché des changes est très périlleux pour les particuliers lesquels sont 9 sur 10 à perdre de l’argent, révèle lundi le régulateur boursier français, qui lance une campagne de prévention.
L'AMFépingle Faurecia sur sa communication financière et requiert 2 M EUR d'amende
Le gendarme de la Bourse a requis une sanction de 2 millions d’euros contre l’équipementier automobile Faurecia dans un dossier relatif à la communication financière du groupe, à l’occasion d’une séance de la commission des sanctions mercredi.
Manipulation de cours : l'AMF requiert 650.000 euros au total contre Exane, Petercam et 3 de leurs membres
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a requis mercredi un total de 650.000 euros de sanctions contre les sociétés d’investissements Exane et Petercam ainsi que trois de leurs membres pour des manipulations de cours en décembre 2011.
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